放置2024年12月27日收盘，红日药业(300026)报收于3.93元，高潮3.15%，换手率2.37%，成交量63.57万手，成交额2.48亿元。

当日关爱点来往信息：红日药业主力资金净流入4316.92万元，占总成交额17.38%。公司公告：红日药业将召开2025年第一次临时鼓励大会，审议对于补选叶尚书女士为公司第八届监事会非员工代表监事的议案。公司公告：红日药业决定刊出参股公司天津天以生物医药股权投资基金有限公司，不会对公司举座业务发展和财务情景产生骨子性影响。来往信息汇总资金流向：当日主力资金净流入4316.92万元，占总成交额17.38%；游资资金净流出1580.06万元，占总成交额6.36%；散户资金净流出2736.86万元，占总成交额11.02%。公司公告汇总第八届董事会第二十一次会议有预备公告会议召开：天津红日药业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2024年12月26日召开，会议应干预董事11东说念主，实践干预会议的董事11东说念主。审议通过议案：《对于刊出参股公司天津天以生物医药股权投资基金有限公司的议案》：因《公司轨则》轨则的方向期限届满，公司决定清理并刊出参股公司天以基金。本次刊出事项不触及关联来往，也不组成要紧金钱重组情况。天以基金不纳入公司归并报表鸿沟，本次刊出完成后，不会导致公司归并报表鸿沟发生变化，对公司举座业务发展和财务情景不存在骨子性影响。《对于召开2025年第一次临时鼓励大会的议案》：公司董事会拟当作召集东说念主提出于2025年01月13日召开2025年第一次临时鼓励大会。对于召开2025年第一次临时鼓励大会的告知鼓励大会届次：2025年第一次临时鼓励大会。召集东说念主：公司董事会，经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过。会议召开的正当、合规性：合适联系法律、行政律例、部门规章、模范性文献和公司轨则的轨则。会议召开的日历实时分：现场会议：2025年01月13日下昼14:30。相聚投票时分：通过深圳证券来往所来往系统：2025年01月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券来往所互联网系统：2025年01月13日9:15-15:00。会议召开神色：现场投票与相聚投票相结伙。股权登记日：2025年01月07日。会议出席对象：放置2025年01月07日下昼15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体平凡股鼓励。公司董事、监事和高等处置东说念主员。公司聘用的见证讼师。会议场所：天津市武清劝诱区创业总部基地B01号楼公司会议室。会议审议事项：总议案：除积存投票提案外的悉数提案。非积存投票提案：《对于补选叶尚书女士为公司第八届监事会非员工代表监事的议案》。会议登记步伐：登记神色：法东说念主鼓励：应捏鼓励账户卡、加盖公章的商业牌照复印件、法东说念主代表解释书及身份证办理登记手续；托付代理东说念主的，应捏代理东说念主身份证、授权托付书、托付东说念主鼓励账户卡办理登记手续。当然东说念主鼓励：应捏本东说念主身份证、鼓励账户卡办理登记手续；托付代理东说念主的，应捏代理东说念主身份证、授权托付书、托付东说念主鼓励账户卡、身份证办理登记手续。外乡鼓励：可摄取信函或传确凿神色登记，不接管电话登记。登记时分：2025年01月10日9:00-11:30、13:30-16:00。登记场所：天津市武清劝诱区创业总部基地B01号楼天津红日药业股份有限公司证券部。推敲神色：电话：022—59623217传真：022—59675226地址：天津市武清劝诱区创业总部基地B01号楼推敲东说念主：杨伊 梁丹明慧事项：出席现场会议的鼓励和鼓励代理东说念主请佩戴推敲证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续，高低未按会议登记神色预约登记者出席。干预相聚投票的具体操作进程：投票代码：350026。投票简称：“红日投票”。填报表决见识或选举票数：非积存投票提案，填报表决见识：首肯、反对、弃权。投票时分：2025年01月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。互联网投票系统：2025年01月13日9:15-15:00。备查文献：公司第八届董事会第二十一次会议有预备。公司第八届监事会第十六次会议有预备。对于刊出参股公司的公告公告内容：天津红日药业股份有限公司于2024年12月26日召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于刊出参股公司天津天以生物医药股权投资基金有限公司的议案》，首肯刊出参股公司天津天以生物医药股权投资基金有限公司，并授权公司方向处置层照章办理推敲清理和刊出事项。刊出参股公司的基本情况：公司称呼：天津天以生物医药股权投资基金有限公司公司类型：有限包袱公司结伙社会信用代码：91120116566103543A注册成本：1,001.00万东说念主民币法定代表东说念主：魏宏锟成就日历：2010年11月25日注册地址：天津经济技巧劝诱区南港工业区概括劳动区办公楼D座二层213室(天津信星商务通告有限公司托管第1184号)方向鸿沟：从事对未上市企业的投资,对上市公司非公劝诱行股票的投资及推敲考虑劳动;创业投资业务;受托处置股权投资基金,从事投融处置及推敲考虑劳动。(照章须经批准的名堂,经推敲部门批准后方可开展方向行动)刊出参股公司的原因及对公司的影响：因天以基金《公司轨则》轨则的方向期限届满，公司决定清理并刊出参股公司天以基金。天以基金是公司的参股公司，不纳入公司归并报表的鸿沟，本次刊出完成后，不会导致公司归并报表鸿沟发生变化，对公司举座业务发展和财务情景不存在骨子性影响，也不会对公司举座业务发展和盈利水平产生要紧不利影响，不存在毁伤公司权柄和全体鼓励非常是中小鼓励的正当权柄的情形。备查文献：公司第八届董事会第二十一次会议有预备。

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